一、公司基本情況

標的公司是一家集葡萄種植、釀造和葡萄酒銷售為一體的專業(yè)化葡萄酒生產(chǎn)與經(jīng)營企業(yè)，公司位于風景旅游區(qū)—四姑娘山腳下，其日照充足，晝夜溫差大，降雨量小，河谷地帶沙礫土厚，透氣利水，病蟲害少，天然具備種植和釀造世界優(yōu)質(zhì)葡萄酒的所有條件。公司目前在小金和金川兩縣自有葡萄種植土地1008畝，流轉(zhuǎn)農(nóng)戶土地6000畝，葡萄種植的主要品種為赤霞珠(CabernotSauvignon)，原產(chǎn)自法國波爾多；梅鹿輒（Merlot），別名美樂、梅洛；蛇龍珠（嘎美）（CabernetGernischt）；法國藍（BlueFrench）；西拉（Syrah）；霞多麗（Chardonnay），原產(chǎn)自法國勃艮第，品質(zhì)可以與法國波爾多的葡萄酒比美。

公司建有釀造廠，占地60畝,廠房等建筑面積約合12000平米，釀造廠生產(chǎn)設(shè)備有各種體積的發(fā)酵罐41個,單循環(huán)可實現(xiàn)1688噸葡萄入罐發(fā)酵；各種體積的儲酒罐61個,可實現(xiàn)3046噸原酒的陳酸生產(chǎn),現(xiàn)實際存酒2900噸；灌裝機控速2200瓶/時,貼標機控速2200瓶/時,實際每日生產(chǎn)6小時，約10噸。

公司系列產(chǎn)品榮獲第四屆亞洲葡萄酒質(zhì)量大賽金獎、中國馳名商標、四川名牌產(chǎn)品等。公司評為省級重點龍頭企業(yè)、四川省優(yōu)秀民營企業(yè)、四川省質(zhì)量信用AAA級企業(yè)等。

二、公司擬增資情況

（一）原股東結(jié)構(gòu)

序號股東名稱

(姓名)出資情況

出資（萬元）占注冊資本比例%

1機構(gòu)股東12,000.0026.17%

2自然人股東11,339.7117.52%

3自然人股東2920.0012.04%

4自然人股東3915.0011.97%

5自然人股東4910.0011.90%

6機構(gòu)股東2450.005.88%

7其他24個股東1108.6114.52%

合計7,643.38100.00%

其中，機構(gòu)股東1為某基金,所投資金2000萬元屬明股實債。

（二）增資數(shù)額

公司擬增資6000萬元，增資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號股東名稱(姓名)出資（萬元）占注冊資本比例%

1新增股東6000.00

51.53%

2老股東5643.38

48.47%

合計11,643.38100.00%

（三）募集資金的用途

1、用于支付葡萄種植戶的土地租金、土地管理費用及2019年葡萄收購費用；

2、用于支付銀行借款利息；

3、用于酒莊裝修及設(shè)備采購；

4、用于補充公司流動資金。

（四）增資后的公司治理結(jié)構(gòu)

新股東增資后，按照現(xiàn)代管理制度的要求重新召開股東會，重新組建董事會、監(jiān)事會，董事長可由新股東任命。

三、公司發(fā)展規(guī)劃

（一）葡萄種植、加工、銷售方面

引進投資方后，公司擬對葡萄園進行精細化管理，精簡土地流轉(zhuǎn)（公司承租自己管理）規(guī)模，將流轉(zhuǎn)土地降為3000畝，其他土地由農(nóng)戶種植，降低生產(chǎn)成本。在加工方面，公司現(xiàn)有庫存3000多噸原酒，從2020年開始，每年擬收購1500噸葡萄，按照60%出酒率，將有近1000噸葡萄酒，即每年可生產(chǎn)的葡萄酒價值達2億元。在銷售方面，現(xiàn)公司正與專門的銷售團隊磋商，擬外包產(chǎn)品銷售，進一步拓展銷售渠道。